소식

Aug 10, 2023

뉴욕 남부 지역

Damian Williams, 뉴 남부 지역의 미국 검사

뉴욕 남부 지방 검사 Damian Williams, 연방 수사국("FBI") 뉴욕 현장 담당 부국장 Michael J. Driscoll, 특수 요원 Thomas Fattorusso 국세청을 담당하는 범죄수사부("IRS-CI")는 LARS WINKELBAUER, ABILASH KURIEN, CARLTON LLEWELLYN, ROBERT SCHIRMER, SKYE XU, BENJAMIN WEI, a/k/를 기소하는 4건의 기소장을 공개했다고 발표했습니다. a/ "Ben Wei", ALVARO LOPEZ, FABIOLA CINO, ORLANDO WONG 및 PATRICK LAU, a/k/a "Pat Lau", Polar Air Cargo Worldwide, Inc.("Polar")를 사기 위한 대규모 사기 계획과 관련 는 수천만 달러의 수익과 직원들의 정직한 서비스를 자랑하는 선도적인 화물 항공사입니다. 오늘 피고인 9명이 체포됐습니다. KURIEN, LLEWELLYN, SCHIRMER 및 LAU는 오늘 오후 맨해튼 연방 법원에서 출석할 예정입니다. WEI와 WONG은 오늘 오후 캘리포니아 중부 지방 연방 법원에서 재판을 받을 예정입니다. LOPEZ와 CINO는 오늘 오후 플로리다 남부 지역 연방 법원에서 재판을 받을 예정입니다. WINKELBAUER는 오늘 태국에서 체포되어 미국으로 송환될 예정입니다. SKYE XU는 여전히 큰 모습을 유지하고 있습니다.

미국 변호사 Damian Williams는 다음과 같이 말했습니다: "오늘 기소된 10명의 피고인은 Polar Air Cargo Worldwide의 운영의 거의 모든 측면을 오염시키고 회사에 약 5,200만 달러의 손실을 입히는 광범위한 계획을 수행했습니다. 피고는 모두 다음 중 하나였습니다. Polar의 고위직에 고용되었거나 Polar와의 비즈니스 계약에 의존하는 공급업체였던 이들은 자신의 주머니를 채우는 것을 선호하여 회사의 정직성을 노골적으로 무시한 것으로 알려졌습니다. 그들의 만연한 사기 행위는 오늘로 끝났으며 각 피고인은 이제 상당한 징역형을 받게 됩니다. 그들의 범죄 혐의를 조사할 시간이다."

FBI 부국장 Michael J. Driscoll은 다음과 같이 말했습니다: "10년 넘게 피고인들은 Polar Air를 희생하여 자신들의 주머니를 채우기 위해 일련의 복잡한 계획을 활용한 것으로 알려졌습니다. 오늘의 기소는 복잡한 계획을 시도하는 모든 부도덕한 행위자들을 상기시키는 역할을 합니다. 사기 – FBI는 형사 사법 제도에서 당신에게 책임을 물을 것입니다."

IRS-CI 담당 특별 요원인 Thomas Fattorusso는 다음과 같이 말했습니다: "오늘의 혐의는 Polar의 사업 운영의 모든 측면을 오염시킨 것으로 추정되는 소규모 그룹의 Polar 경영진 및 다른 사람들이 10년 동안 이어온 사기에 대한 첫 번째 일제사격입니다. 오늘 이러한 체포와 기소는 바라건대 기소된 사람들의 잘못을 바로잡는 과정을 시작하고 회사가 열심히 일하는 직원과 합법적인 고객이 마땅히 받아야 할 정직성을 향한 길로 나아가도록 해야 합니다."

기소장에서 주장된 바와 같이:[1]

적어도 2009년부터 2021년 7월까지 LARS WINKELBAUER, ABILASH KURIEN, CARLTON LLEWELLYN, ROBERT SCHIRMER, SKYE XU, BENJAMIN WEI, ALVARO LOPEZ, FABIOLA CINO, ORLANDO WONG 및 PATRICK LAU가 대규모 계획에 참여했습니다. Polar를 사취하세요. 모든 관련 시기에 WINKELBAUER, KURIEN, LLEWELLYN 및 SCHIRMER(통칭하여 "집행 피고인")는 Polar의 고위 임원이었습니다. XU, WEI, LOPEZ, CINO, WONG 및 LAU(통칭하여 "벤더 피고인")는 다양한 Polar 벤더 및 고객을 소유하고 운영했습니다. 피고인들은 공급업체 피고들로부터 수백만 달러의 리베이트를 받는 데 동의했으며 특정 Polar 공급업체에 대한 비밀 소유 지분의 결과로 해당 공급업체가 Polar와 유리한 사업 계약을 체결하도록 보장하는 대가로 상당한 금전적 이익을 얻었습니다. Polar의 고위 경영진의 상당 부분과 최소 10명의 Polar 고객 및 공급업체가 참여한 그들이 저지른 사기로 인해 Polar 비즈니스가 만연해졌으며 10년 넘게 회사 운영의 거의 모든 측면에 영향을 미쳤습니다.

Polar의 비즈니스에는 수많은 외부 공급업체 및 고객이 참여했습니다. Polar는 비행기의 화물 공간을 판매하기 위해 미국의 제3자 일반 판매 대리점("GSA")에 크게 의존했습니다. 결과적으로 Polar가 고용한 GSA는 대량 상품에 대한 운송 물류를 조정하기 위해 하위 고객이 고용한 화물 운송 공급업체에 사용 가능한 화물 공간을 판매하는 경우가 많았습니다. Polar는 또한 화물을 적재 및 하역하기 위해 지상 조업 공급업체와 계약을 맺었으며, 국내 위치에서 해당 공항까지 화물을 운송하기 위해 트럭 운송 공급업체와 계약을 맺었습니다. 또한 Polar는 Polar 항공편이 운항하지 않는 항공사 노선의 화물 공간 확보를 포함하여 다양한 비즈니스 이유로 다른 파트너와 계약을 맺었습니다. Polar를 사취하려는 계획은 이러한 작업의 각 측면을 다루었습니다.